20 Ноября 2020, 13:41 209
Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 214 уточнены требования о предоставлении информации в Росфинмониторинг, предусмотренной Законом о ПОД/ФТ.
В связи с расширением круга субъектов, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ) внесены изменения в Инструкцию, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110, касающиеся, в частности добавления новых кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Закона о ПОД/ФТ, и кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.
Нотариальная палата Республики Крым
19 Декабря 2022, 09:43 26673
19 Декабря 2022, 09:40 5621
26 Сентября 2022, 09:41 888
Федеральная нотариальная палата
Гос. комитет по регистрации и кадастру Крыма
Главное Управление Минюста РФ в Крыму
Федеральная служба по финмониторингу
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества
Публичные реестры иностранных государств
Единый реестр сведений о банкротстве