Росфинмониторинг напоминает нотариусам о бдительности при использовании института исполнительной надписи

20 Марта 2018, 17:12  392

Исполнительные надписи нотариусов могут использоваться в качестве основания для возбуждения исполнительного производства и последующего списания денежных средств со счета должника по исполнительному листу в целях легализации операций по «обналичиванию» денежных средств, совершения «транзитных» переводов на счета третьих лиц в цепочке транзакций, направленных на вывод средств в теневой оборот и др.

В целях повышения эффективности принимаемых нотариусами мер и недопущения вовлечения нотариусов в проведение сомнительных операций рекомендуется:

• при идентификации клиентов анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах ФНС России «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП России «Сервисы» (о наличии исполнительных производств), иные источники информации, доступные на законном основании;
• в случае выявления признаков недобросовестной деятельности клиента уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами и иным имуществом такого клиента при совершении нотариальных действий, а также по возможности получать у клиента дополнительные сведения (документы) по операции (сделке);
• обращать особое внимание на следующие признаки:
• признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;
• совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;
• намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.

В случае выявления при совершении нотариальных действий вышеуказанных признаков, рекомендуется информировать Росфинмониторинг по форме ФЭС 1-ФМ (02) с указанием в показателе «Код вида операции» кода 6001 и соответствующим кодом признака необычной операции.

КонсультантПлюс