Несмотря на отмену проверок, Росфинмониторинг продолжает следить за соблюдением «антиотмывочного» законодательства

28 Мая 2020, 15:04  267

В информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 мая 2020 г. «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году» сообщается, что в связи с неблагоприятной эпидобстановкой до конца 2020 г. Росфинмониторинг отменил проверки соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства, за исключением отдельных случаев. Однако это не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать установленные требования. Информацию о рисках незаконопослушности Служба будет доводить через личные кабинеты.

По окончании периода действия ограничений контроль будет осуществляться в обычном режиме. Будет проверяться в т. ч. соблюдение обязательных требований в течение 2020 г.

Административные меры будут применяться за непредоставление и несвоевременное предоставление сведений о контролируемых операциях.

Нотариальная палата Республики Крым