Юридические лица обязали предоставлять информацию о бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России

14 Августа 2017, 16:45  1168

В конце прошлого года у юридических лиц появилась обязанность по сбору информации о своих бенефициарных владельцах, ее обновлению и хранению. В том числе установлено, что юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 913 определило порядок и сроки ее представления.

Установлено, что запрос юридическому лицу может поступить в электронной форме или на бумажном носителе. На представление ответа на запрос отводится 5 рабочих дней с даты его получения. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения должно повторно направить откорректированные сведения.

Указанное Постановление Правительства РФ вступит в силу 18 августа 2017 года.

Нотариальная палата Республики Крым