Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Юридические лица обязали предоставлять информацию о бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России

14 Августа 2017, 16:45  757

В конце прошлого года у юридических лиц появилась обязанность по сбору информации о своих бенефициарных владельцах, ее обновлению и хранению. В том числе установлено, что юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 913 определило порядок и сроки ее представления.

Установлено, что запрос юридическому лицу может поступить в электронной форме или на бумажном носителе. На представление ответа на запрос отводится 5 рабочих дней с даты его получения. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения должно повторно направить откорректированные сведения.

Указанное Постановление Правительства РФ вступит в силу 18 августа 2017 года.

Нотариальная палата Республики Крым

Новости

В Госкомрегистре рассказали, на каком основании выносят запреты на имущество

В Госкомрегистре рассказали, на каком основании уполномоченные органы чаще всего выносят запреты на распоряжение имуществом

Наиболее частой причиной ареста недвижимости является задолженность ее собственника. Об этом сообщила заместитель председателя…

27 Января 2022, 10:26  1


Разъяснили, как можно получить двойной налоговый вычет

В Госдуме разъяснили, как можно получить двойной налоговый вычет при приобретении жилья

Согласно действующему законодательству, россияне могут получить налоговый вычет при приобретении жилья в размере 13% от его…

27 Января 2022, 10:22  2


О конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса в Камчатском крае 2601

О конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса в Камчатском крае

Скачать (показать) информацию

26 Января 2022, 15:14  8


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме