Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Юридические лица обязали предоставлять информацию о бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России

14 Августа 2017, 16:45  690

В конце прошлого года у юридических лиц появилась обязанность по сбору информации о своих бенефициарных владельцах, ее обновлению и хранению. В том числе установлено, что юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 913 определило порядок и сроки ее представления.

Установлено, что запрос юридическому лицу может поступить в электронной форме или на бумажном носителе. На представление ответа на запрос отводится 5 рабочих дней с даты его получения. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения должно повторно направить откорректированные сведения.

Указанное Постановление Правительства РФ вступит в силу 18 августа 2017 года.

Нотариальная палата Республики Крым

Новости

С Днем России! 2021

С Днем России!

11 Июня 2021, 17:00  20


Светлая память Шевченко Николаю Захаровичу

Светлая память Шевченко Николаю Захаровичу

Нотариальная палата Республики Крым с прискорбием сообщает, что 09 июня 2021 года скончался Шевченко Николай Захарович. Николай…

11 Июня 2021, 16:11  39


Правительство утвердило перечень видов контроля для запуска системы обязательного досудебного обжалования

Правительство утвердило перечень видов контроля для запуска системы обязательного досудебного обжалования

Утвержден перечень из 62 видов государственного контроля, в отношении которых с 1 июля 2021 года начнёт применяться процедура…

09 Июня 2021, 17:50  14


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме