Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  799

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Как скажется упрощение сделок с недвижимостью на безопасности

Как скажется упрощение сделок с недвижимостью на безопасности

Современное упрощение правовых процедур — это в том числе и цифровизация. Мы пользуемся банковскими приложениями, приложениями…

26 Октября 2020, 10:21  8


Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Количество киберпреступлений с использованием интернет-фишинга в этом году выросло более чем в два раза. Увеличилось и количество…

26 Октября 2020, 10:03  6


Россиян законодательно защитят от квартирных рейдеров

Россиян законодательно защитят от квартирных рейдеров

Их называют профессиональными соседями и квартирными террористами, а те, кто попался на их удочку — разрушителями семей и…

21 Октября 2020, 16:45  38


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме