Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  783

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Законопроект о приведении правового статуса публичных акционерных обществ в соответствие с законодательством внесен в Госдуму

Законопроект о приведении правового статуса публичных акционерных обществ в соответствие с законодательством внесен в Госдуму

В проекте Федерального закона №996950-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные…

14 Августа 2020, 13:34  9


Уполномоченному представителю налогоплательщика придётся заверять доверенность

Уполномоченному представителю налогоплательщика придётся заверять доверенность

Новые требования поставят дополнительную преграду для мошенников, но замедлят работу и увеличат издержки налогоплательщиков,…

14 Августа 2020, 13:31  6


В 23 законодательных акта внесены изменения, относящиеся к формированию сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде

В 23 законодательных акта внесены изменения, относящиеся к формированию сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде

Федеральным законом от 31.07.2020 №268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в…

14 Августа 2020, 13:28  15


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме