Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
  • telegram
  • youtube
  • vk
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  985

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Общее собрание членов Нотариальной палаты Республики Крым 15092023

Общее собрание членов Нотариальной палаты Республики Крым

15 сентября 2023 состоялось внеочередное Общее собрание членов Нотариальной палаты Республики Крым, на котором нотариусы…

19 Сентября 2023, 14:33  217


Внесение в ЕГРН адреса электронной почты собственника поможет дополнительно обезопасить недвижимость от мошенников

Внесение в ЕГРН адреса электронной почты собственника поможет дополнительно обезопасить недвижимость от мошенников

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) адреса электронной почты собственника поможет дополнительно…

18 Сентября 2023, 12:03  26


Один не дома: когда и для чего ребенку требуется нотариальное согласие родителей

Один не дома: когда и для чего ребенку требуется нотариальное согласие родителей

Оформление различных согласий в интересах детей - одно из востребованных нотариальных действий, особенно в летний период.…

18 Сентября 2023, 11:57  80


Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме