Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  762

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Новые «цифровые» инструменты для граждан и бизнеса: шесть лет Единой информационной системе нотариата

Новые «цифровые» инструменты для граждан и бизнеса: шесть лет Единой информационной системе нотариата

Цифровизация с каждым годом все больше ускоряет гражданский оборот. Особенно наглядно это проявилось в период ограничительных…

14 Июля 2020, 17:09  7


Правительство РФ предлагает наделить регистрирующий орган правом самостоятельного внесения в ЕГРЮЛ отдельных сведений о юридическом лице

Правительство РФ предлагает наделить регистрирующий орган правом самостоятельного внесения в ЕГРЮЛ отдельных сведений о юридическом лице

Такие изменения предлагает проект Федерального закона № 913384-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О…

14 Июля 2020, 17:05  7


Даны разъяснения по вопросу погашения в ЕГРН записи об аресте (запрете) на совершение сделок с имуществом в случае признания должника банкротом

Даны разъяснения по вопросу погашения в ЕГРН записи об аресте (запрете) на совершение сделок с имуществом в случае признания должника банкротом

В письме Росреестра от 17.06.2020 № 14-5323-ГЕ/20 «О погашении в ЕГРН регистрационной записи об аресте, запрете, внесенной…

14 Июля 2020, 17:02  6


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме