Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
  • telegram
  • youtube
  • vk
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  1006

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Записаться на прием к нотариусу онлайн

Новости

С Днем Защитника Отечества! 23.02.2024

С Днем Защитника Отечества!

22 Февраля 2024, 09:54  31


Эксперты назвали регионы, жители которых выбирают нотариальные сделки на расстоянии

Эксперты назвали регионы, жители которых выбирают нотариальные сделки на расстоянии

Москвичи все чаще заключают нотариальные сделки на расстоянии с жителями юга и севера России - Крыма, Краснодарского края,…

22 Февраля 2024, 09:43  16


О проведении квалификационного экзамена в Тульской области 21022024

О проведении квалификационного экзамена в Тульской области

Скачать (показать) информацию

21 Февраля 2024, 08:58  23


Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме