Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  923

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Продажа сельскохозяйственного пая

При продаже сельскохозяйственного пая не стоит забывать, что преимущественным правом покупки такого участка наделено муниципальное образование

При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения заявителям не стоит забывать, что преимущественным…

29 Сентября 2022, 14:17  8


ВС об отозве согласия на сделку

Верховный суд РФ счел, что с заключенным предварительным договором отозвать согласие на сделку нельзя

Сторона может отозвать свое согласие на сделку только до момента заключения предварительного договора, решил Верховный суд…

29 Сентября 2022, 14:02  8


Нотариусы рекомендовали брать у жен согласие на продажу автомобиля

Нотариусы рекомендовали брать у жен согласие на продажу автомобиля

Нотариусы рекомендовали покупателям автомобилей требовать, чтобы продавцы принесли согласие от супругов на продажу автомобилей.…

28 Сентября 2022, 14:05  17


Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме