Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  896

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости


Нотариусы начали проводить

Нотариусы начали проводить "контрольные закупки" контрафактных товаров

Нотариусы теперь помогают защитить интеллектуальные права, проводя "контрольные закупки" контрафактных товаров. Данное действие…

13 Мая 2022, 15:09  61


Может ли подросток продать свою долю при маткапитале

Может ли подросток продать свою долю в квартире, если был использован маткапитал?

Если совершеннолетний подросток - законный собственник доли в квартире, то он имеет полное право распорядиться ей по своему…

13 Мая 2022, 15:06  52


Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме