Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  844

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Электронные документы можно сдать на хранение нотариусу

Электронные документы можно сдать на хранение нотариусу

ФНП сообщила о новом нотариальном действии, которое введено в практику нотариусов – это принятие на хранение и выдача электронного…

19 Июля 2021, 14:49  37


КС РФ: Бывший супруг должен заранее позаботиться о своей доле в общей квартире

КС РФ: Бывший супруг должен заранее позаботиться о своей доле в общей квартире

КС РФ провозгласил решение по делу о защите прав добросовестного приобретателя (Постановление КС РФ от 13 июля 2021 г. №…

19 Июля 2021, 14:43  61


О проведении квалификационного экзамена в Республике Крым1

О проведении квалификационного экзамена в Республике Крым

Скачать (показать) информацию

16 Июля 2021, 08:35  115


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме