14 Апреля 2015, 14:01 985
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43
"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:
При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
19 Сентября 2023, 14:33 217
18 Сентября 2023, 12:03 26
18 Сентября 2023, 11:57 80
Федеральная нотариальная палата
Гос. комитет по регистрации и кадастру Крыма
Главное Управление Минюста РФ в Крыму
Федеральная служба по финмониторингу
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества
Публичные реестры иностранных государств
Единый реестр сведений о банкротстве