Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  885

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Декабрь в Крыму стартовал ещё несколькими дистанционными сделками

Декабрь в Крыму стартовал ещё несколькими дистанционными сделками

Первый месяц зимы в Крыму начался с ещё двух дистанционных сделок. На этот раз, нотариус Ялтинского городского нотариального…

07 Декабря 2021, 15:07  14


Росреестр упростил снятие с кадастрового учета снесенных объектов

Росреестр упростил снятие с кадастрового учета снесенных объектов

Росреестр упростил процедуру снятия с кадастрового учета объектов, прекративших свое существование. Соответствующий приказ…

03 Декабря 2021, 13:36  31


Реформы в сфере оборота недвижимости обсудили эксперты

Реформы в сфере оборота недвижимости обсудили эксперты

По закону продажа квартиры несовершеннолетнего или признанного недееспособным гражданина гораздо сложнее, чем обычная сделка.…

03 Декабря 2021, 12:48  22


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме