Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
  • telegram
  • youtube
  • vk
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 62-12-07
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Юридические лица обязали предоставлять информацию о бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС России

14 Августа 2017, 16:45  830

В конце прошлого года у юридических лиц появилась обязанность по сбору информации о своих бенефициарных владельцах, ее обновлению и хранению. В том числе установлено, что юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 913 определило порядок и сроки ее представления.

Установлено, что запрос юридическому лицу может поступить в электронной форме или на бумажном носителе. На представление ответа на запрос отводится 5 рабочих дней с даты его получения. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения должно повторно направить откорректированные сведения.

Указанное Постановление Правительства РФ вступит в силу 18 августа 2017 года.

Нотариальная палата Республики Крым

Записаться на прием к нотариусу онлайн

Новости

Нотариусы организовали дежурство в добровольческих центрах

Нотариусы организовали дежурство в добровольческих центрах

В Федеральной нотариальной палате напомнили о широкой системе льгот для участников СВО. Эту информацию должны знать все военнослужащие…

28 Марта 2024, 12:12  14


ПО ДОГОВОРУ ДАРЕНИЯ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ЧТО УГОДНО

ПО ДОГОВОРУ ДАРЕНИЯ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ЧТО УГОДНО

Февраль и март — месяцы, богатые на праздники и подарки. Но важно помнить о некоторых нюансах. Чтобы подарок не забрали и…

28 Марта 2024, 12:06  13


Урок правового просвещения 26032024

Урок правового просвещения

21 марта 2024 года в рамках проведения уроков правового просвещения, нотариус Сакского городского нотариального округа Макаревич-Рехлицкая…

26 Марта 2024, 12:36  38


Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме