Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295000, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 17
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 51-01-93
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  574

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Электронные сервисы нотариата упрощают жизнь наследникам: телеканал «Москва 24» рассказал о реестре наследственных дел

Электронные сервисы нотариата упрощают жизнь наследникам: телеканал «Москва 24» рассказал о реестре наследственных дел

Развитие Единой информационной системы нотариата позволяет внедрять в работу высокотехнологичные сервисы, которые не только…

13 Декабря 2018, 16:21  34


Суд: Встать, робот идет

Суд: Встать, робот идет

В российские суды посадят роботов-стенографистов Со следующего года роботы-стенографисты появятся во всех российских судах.…

13 Декабря 2018, 16:17  19


Помогут по клику. Нотариусы подключатся к программе социального юриста

Помогут по клику. Нотариусы подключатся к программе социального юриста

Нотариат подключится к программе Фонда социального страхования "Цифровой социальный юрист". Об этом сообщили "РГ" в Федеральной…

11 Декабря 2018, 18:10  48


Мы в FACEBOOK

Музей московского нотариата
Задать вопрос нотариусу
Ищу сотрудника
Отправить резюме