Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295000, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 17
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 51-01-93
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  519

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

21 августа 2018 года объявлен нерабочим праздничным днем

21 августа 2018 года объявлен нерабочим праздничным днем

Указом Главы Республики Крым от 02.02.2018 № 32-У «О нерабочих праздничных днях» 21 августа 2018 года объявлен нерабочим…

17 Августа 2018, 18:00  67


ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении квалификационного экзамена 2018

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении квалификационного экзамена

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым объявляет о проведении квалификационного экзамена…

17 Августа 2018, 17:07  22


Нотариусы будут передавать документы на регистрацию нотариальной сделки в Росреестр бесплатно

Нотариусы будут передавать документы на регистрацию нотариальной сделки в Росреестр бесплатно

С февраля 2019 г. нотариальное удостоверение сделки и передача документов в Росреестр на регистрацию станет единым нотариальным…

14 Августа 2018, 10:26  146


Задать вопрос нотариусу

Мы в FACEBOOK

Ищу сотрудника
Отправить резюме