Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 51-01-93
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  661

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

О смене адреса расположения НП Крым

О новом адресе расположения НП Крым

Уважаемые гости и посетители сайта! Сообщаем Вам, что с 01 июля 2019 года Нотариальная палата Республики Крым располагается…

27 Июня 2019, 19:40  339



О проведении квалификационных экзаменов в Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Кабардино-Балкарской Республике

О проведении квалификационных экзаменов в Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Кабардино-Балкарской Республике

Информацию о квалификационных экзаменах для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью Вы можете скачать (посмотреть)…

21 Августа 2019, 11:05  4


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме