Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295017, г. Симферополь, ул. И.Гаспринского, 19
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 51-01-93
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  677

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Состоялся Координационно-методический совет нотариальных палат Северо-Западного федерального округа

Состоялся Координационно-методический совет нотариальных палат Северо-Западного федерального округа

11-12 октября 2019 года в городе Мурманске прошло очередное заседание Координационно-методического совета (КМС) нотариальных…

15 Октября 2019, 17:03  9


Утверждена форма удостоверения нотариуса

Утверждена форма удостоверения нотариуса

Приказом Минюста России от 01.10.2019 № 216 «Об утверждении формы удостоверения нотариуса, порядка ее заполнения, заверения…

14 Октября 2019, 17:21  22


Верховным Судом РФ подготовлен третий за 2019 год обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека

Верховным Судом РФ подготовлен третий за 2019 год обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека

Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека № 3 (2019), подготовленный Верховным…

14 Октября 2019, 17:15  17


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
youtube
Ищу сотрудника
Отправить резюме