Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295000, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 17
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 51-01-93
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  546

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Нотариальное сообщество Республики Крым искренне соболезнует семьям, близким погибших и всем жителям города Керчи

Нотариальное сообщество Республики Крым искренне соболезнует семьям, близким погибших и всем жителям города Керчи

Трагедия, произошедшая 17 октября в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым…

18 Октября 2018, 10:50  21


9 октября стартовал Крымский региональный конкурс Профессиональный юрист

9 октября стартовал Крымский региональный конкурс «Профессиональный юрист»

9 октября стартовал Крымский региональный конкурс «Профессиональный юрист» – масштабный проект, задачами которого является…

12 Октября 2018, 12:30  230


Нотариусы Республики Крым прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности

Нотариусы Республики Крым прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности

В октябре 2018 года нотариусы Республики Крым прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности. Для проведения обучения…

18 Октября 2018, 10:44  50


Мы в FACEBOOK

Музей московского нотариата
Задать вопрос нотариусу
Ищу сотрудника
Отправить резюме