Нотариальная палата Республики Крым
Официальный сайт
295000, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 17
Нотариальная палата Республики Крым
Тел.  +7(978) 095-14-17
Факс (3652) 51-01-93
Пн-Чт: с 900до 1800,
      Пт: с 900до 1645,

     Сб-вс: выходной

Росфинмониторингом приведен перечень критериев выявления признаков необычных сделок в целях ПОД/ФТ

14 Апреля 2015, 14:01  622

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 N 43

"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Такими критериями для выявления и определения признаков необычных сделок могут в частности являться:

  • применение в отношении государства международных санкций, одобренных Российской Федерацией;
  • включение в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
  • государство отнесено к числу финансирующих или поддерживающих террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

При разработке правил внутреннего контроля организации и ИП вправе определить дополнительные факторы.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

Новости

Опоздавшие наследники

Опоздавшие наследники

Верховный суд объяснил, когда восстановить срок принятия наследства не получится Споры наследников за право получить имущество…

19 Апреля 2019, 16:46  45


Нотариусы получат возможность работать удаленно

Нотариусы получат возможность работать удаленно

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил, что в скором времени появится возможность осуществлять…

19 Апреля 2019, 16:41  32


Уведомить о залоге можно будет через Госуслуги

Уведомить о залоге можно будет через Госуслуги

«Российская газета» сообщает: правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому внести уведомление о залоге…

16 Апреля 2019, 15:19  51


Мы в FACEBOOK

Задать вопрос нотариусу
Ищу сотрудника
Отправить резюме